毒品犯罪的犯罪分子（ ），掩饰、隐瞒其取得的所得及其产生的收益的来源和性质的行为，构成洗钱罪。
A、提供银行卡账户的
B、将财产转换为现金的
C、通过转帐方式转移资金的
D、跨境转移资产的
发布时间：2024-10-30 22:32:01
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- 1.毒品犯罪的犯罪分子（ ），掩饰、隐瞒其取得的所得及其产生的收益的来源和性质的行为，构成洗钱罪。
- 2.洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
- 3.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下行为可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任的是（ ）。
- 4.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 5.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为
- 6.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
- 7.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
- 8.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 9.根据《刑法修正案（十一）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有跨境转移资产、（）、（
- 10.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以（ ）的方式予以转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
