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自然人银行客户账户的大额转账,境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
A、5万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元
发布时间:
2024-05-22 20:13:01
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1.
自然人银行客户账户的大额转账,境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
2.
非自然人客户银行账户的大额转账,境内和跨境的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
3.
非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
4.
境内。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()的境内款项划转。
5.
非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
6.
大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
7.
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(
8.
非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。A.20B.50C.100D.200
9.
《金机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()。
10.
自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
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