金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
发布时间：2024-08-14 16:04:02
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- 1.金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 2.金融机构应当设立的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）
- 3.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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- 8.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 9.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 10.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
