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金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-26 10:30:06
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1.
金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
2.
金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
3.
金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。
4.
金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。
5.
境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为
6.
总行高级管理层对全行制裁合规管理负责,主要职责包括()
7.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
8.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
9.
分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
10.
金融机构应建立适当的机制,确保( )及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险
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