低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。
低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。
发布时间：2024-05-25 21:21:39
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相关试题
- 1.低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。
- 2.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 3.营业机构对评定为高风险等级的客户每年进行一次客户基本信息审核。（ ）
- 4.根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 5.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长。（）
- 6.对于已确定过风险等级的客户，金融机构应当根据风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
- 7.商业银行董事会审核批准流动性风险偏好应当至少每两年审核一次。()
- 8.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。
- 9.对本支行风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
- 10.对于风险等级最高的客户的审核期限（ ）
