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中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
发布时间:
2024-04-19 15:57:47
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1.
中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。
2.
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
3.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
4.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
5.
反洗钱系统每日对全行存量客户进行禁入类名单、制裁类名单、外国政要名单和监控账户回溯性排查,相关工作记录至少保存( )年。
6.
配制记录和质量检验记录应完整归档,保存备查至少
7.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查。A.正确B.错误
8.
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
9.
应当至少保存5年记录
10.
医疗机构制剂有关配制记录和质量检验记录应完整归档,至少保存
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