找答案
最新试题
考试指南
试卷
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
发布时间:
2024-04-19 15:57:47
首页
山东继续教育
推荐参考答案
(
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
查看参考答案
相关试题
1.
中国人民银行开展反洗钱回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。
2.
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
3.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
4.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
5.
反洗钱系统每日对全行存量客户进行禁入类名单、制裁类名单、外国政要名单和监控账户回溯性排查,相关工作记录至少保存( )年。
6.
配制记录和质量检验记录应完整归档,保存备查至少
7.
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查。A.正确B.错误
8.
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
9.
应当至少保存5年记录
10.
医疗机构制剂有关配制记录和质量检验记录应完整归档,至少保存
用户信息
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
中国共产党中央委员会工作条例
国网新疆电力安全知识考试
中国共产党巡视工作条例
绿色生态发展
数字经济
中国式现代化的总战略与行动纲领
链工宝
党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定
动物检疫
篮球技术
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题包查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
30天体验包
¥
12.8
无赠送
查看388次答案
推荐
半年基础包
¥
19.9
共享拍照+语音次数
查看888次答案
随心用
超值包一年
¥
39.9
共享拍照+语音次数
查看8888次答案
随用随购
一日尝鲜包
¥
5
有效期一天
查看100次答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
立即支付
填写手机号码系统自动为您注册
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服
可免费查看试题答案
请使用
微信扫一扫
即可查看