银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
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发布时间：2024-08-22 20:11:08
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- 1.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 2.银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
- 3.银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 4.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 5.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 6.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 7.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
- 8.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 9.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
- 10.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
