金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:02
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- 4.对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
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- 9.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
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