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【判断题】银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-14 15:53:18
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【判断题】银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
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银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。()
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【判断题】金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
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金融机构应开发完善以客户为单位,覆盖所有业务和客户的反洗钱信息的管理系统。
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【判断题】反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力,可以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。
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银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的()。
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【判断题】反洗钱系统可无需与各种业务系统对接,便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。
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【判断题】反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一,数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
9.
反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力,可以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。
10.
【判断题】反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能,并能够实现支持中止办理客户业务的功能
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