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对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-14 11:42:56
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对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
7.
金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗钱风险等级的客户.业务和交易,应采取相应的措施,了解客户及其交易目的.交易性质.实际控制人和交易的实际受益人。
8.
银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
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10.
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