《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
发布时间：2023-08-26 10:28:43
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- 1.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
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- 6.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
- 7.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- 8.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 9.《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
- 10.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
