金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(A)罚款:
A、1万以上5万以下
B、20万以上50万以下
C、50万以上500万以下
D、500万以上1000万以下
发布时间：2023-08-26 10:27:04
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相关试题
- 1.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(A)罚款:
- 2.金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
- 3.直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款
- 4.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
- 5.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
- 6.商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处（）罚款。
- 7.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处10万以上20万以下罚款！并对直接负责的董事，高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
- 8.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 9.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
- 10.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处10万元以上20万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他责任人员,处1万元以上5万元以下的罚款?()
