调查可疑交易活动时，调查人员不得少于人，并出示()和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。.
A、2,工作证
B、3,工作证
C、2,合法证件
D、3,合法证件
发布时间：2023-08-26 10:27:34
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- 1.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于人，并出示()和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。.
- 2.国务院反洗钱行政主管部门向金融机构进行反洗钱调查时，调查人员不得少于2人。
- 3.79.国务院反洗钱行政主管部门向金融机构进行反洗钱调查时，调查人员不得少于2人。
- 4.保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于（），并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。
- 5.实施反洗钱现场调查时,调查人员不得少于二人。
- 6.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 7.人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
- 8.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 9.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 10.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期
