金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
发布时间：2023-08-26 10:27:42
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- 1.金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
- 2.金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
- 3.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并采取妥善措施予以应对。
- 4.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向()报告，并采取妥善措施予以应对。
- 5.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向报告，并采取妥善措施予以应对（）
- 6.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（A )报告，并采取妥善措施予以应对。
- 7.金融机构在研发创新金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，应进行洗钱风险评估，并（ ）风险评估情况
- 8.金融机构在研发创新金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，应进行洗钱风险评估，并（ ）风险评估情况
- 9.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告。
- 10.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告，并采取妥善措施予以应对。（）
