在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
A、在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易
B、在同一金融机构的不同营业网点开立的同一性质账户发生的交易
C、在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易
D、在同一金融机构的同一营业网点开立的同一性质账户发生的交易
发布时间：2023-08-26 10:28:39
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相关试题
- 1.在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 2.如客户在发行期内多次认购理财产品，在发行确认后，将按照客户的累计认购金额计算客户的预期收益率。
- 3.如客户在发行期内多次认购理财产品，在发行确认后，将按照客户的累计认购金额计算客户的预期收益率。A．正确B．错误
- 4.客户在我行进行积存交易时，当客户进行 时，我行需向客户开具发票
- 5.退役军人 计算为工龄，退役后与所在单位工作年限累计计算。
- 6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 7.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 8.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 9.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
- 10.可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
