X保险公司1月份承保了158位客户,其中以下客户无论系统评估得分如何,可直接划分为高风险客户()
A、张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
B、陈某试图用虚假身份证投保
C、曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
D、李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资监控名单高度一致
发布时间:2023-08-26 10:27:02
A、张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
B、陈某试图用虚假身份证投保
C、曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
D、李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资监控名单高度一致