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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

发布时间:2024-07-08 10:30:20
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