根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,( ),应当提交可疑交易报告。A.对达到规定金额以上资金和交易B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小C.对交易金额达到大额交易标准的D.当涉及金融交易或金融资产的
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,( ),应当提交可疑交易报告。
A、对达到规定金额以上资金和交易
B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C、对交易金额达到大额交易标准的
D、当涉及金融交易或金融资产的
发布时间:2024-06-12 19:43:52