【判断题】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-08-22 19:35:17
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- 1.【判断题】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
- 2.交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。
- 4.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日要计值10万美元以上的跨境交易。A、错B、对
- 5.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。
- 6.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 7.下列交易属于大额资金交易的有( )A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值
- 8.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
