交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:19
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- 1.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。
- 2.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。
- 3.下列交易属于大额资金交易的有( )A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值
- 4.交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 5.【判断题】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
- 6.下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
- 7.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日要计值10万美元以上的跨境交易。A、错B、对
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
- 9.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
- 10.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
