客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。 初评结果与复评结果不一致的,可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。 初评结果与复评结果不一致的,可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
发布时间:2024-04-18 09:09:31
客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。 初评结果与复评结果不一致的,可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。