客户风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。A.人民银行B.反洗钱领导小组C.反洗钱合规管理部门D.金融机构反洗钱岗位
客户风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。
A、人民银行
B、反洗钱领导小组
C、反洗钱合规管理部门
D、金融机构反洗钱岗位
发布时间：2024-04-18 09:09:31
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- 1.客户风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。A.人民银行B.反洗钱领导小组C.反洗钱合规管理部门D.金融机构反洗钱岗位
- 2.客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。 初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
- 3.客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。()A.正确B.错误
- 4.反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员
- 5.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责A．正确B．错误
- 6.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（ ）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息A.风险为本B.自主管理C.保密性D.动态管理
- 7.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。（）A.动态管理B.风险为本C.自助管理D.保密性
- 8.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（ ），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 9.反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,承担反洗钱风险管理的最终责任。( )
- 10.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
