明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当（）。
A、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、在向中国反洗钱监测分析中心提交可
C、在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式和书面形式向
D、在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
发布时间：2024-07-04 19:28:53
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相关试题
- 1.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当（）。
- 2.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应配合反洗钱调查。
- 3.对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
- 4.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，公司应当立即报送，最迟不得超过业务发生后的几个小时
- 5.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 6.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 7.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当()提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查
- 8.【判断题】金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当同时报告所在地中国人民银行或其分支机构。
- 9.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）报告。
