可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，公司应当立即报送，最迟不得超过业务发生后的几个小时
A、6小时
B、12小时
C、18小时
D、24小时
发布时间：2024-07-04 19:30:32
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- 1.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，公司应当立即报送，最迟不得超过业务发生后的几个小时
- 2.对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
- 3.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当（）。
- 4.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 5.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 6.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应配合反洗钱调查。
- 7.对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
- 8.对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时
- 9.对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的小时。
- 10.【判断题】金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当同时报告所在地中国人民银行或其分支机构。
