金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
A、健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
发布时间:2024-10-12 23:42:50
A、健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息