14、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程。不作为可疑交易报告的,无需记录分析排除的合理理由。
A、
A、正确
B、
B、错误
C、
D、
E、
F、G:H:详见3号令第十四条:金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由。
发布时间:2024-04-18 10:46:34
A、
A、正确
B、
B、错误
C、
D、
E、
F、G:H:详见3号令第十四条:金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由。