反洗钱内控制度应及时向人民银行报备
A、正确
B、错误
发布时间：2024-04-16 15:53:10
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- 1.反洗钱内控制度应及时向人民银行报备
- 2.未及时向人民银行报备修订后的内控制度，存在1次扣1分，最多扣3分。
- 3.接入机构制定的内控制度不完善，或制度、修订的内控制度未及时向当地人民银行报备，依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》处以（）的罚款。
- 4.反洗钱内控制度
- 5.全国性接入机构向人民银行征信管理局报备其征信内控制度，地方性接入机构向当地人民银行分支机构报备（）
- 6.接入机构应按要求向所在地人民银行报备各类内控制度、操作规程、业务文本、征信信息安全工作领导小组及征信牵头管理部门人员名单。制度、流程、文本等发生变动的，应于变动之日起内向所在地人民银行报备（）
- 7.接入机构应按要求向所在地人民银行报备各类内控制度、操作规程、业务文本、征信信息安全工作领导小组及征信牵头管理部门人员名单。制度、流程、文本等发生变动的，应于变动之日起（ ）内向所在地人民银行报备。
- 8.反洗钱内控制度的主要内容
- 9.反洗钱内控制度建设类:()
- 10.各机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
