金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况
．前瞻性
B、回溯性
C、征对性
D、全面性
发布时间：2024-04-30 17:28:46
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- 1.金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况
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- 3.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱
- 5.对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。
- 6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 8.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 10.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
