2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。
．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C、《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D、《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
发布时间：2024-04-25 11:19:59
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- 2.2017年12月，中国人民银行印发了()，要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按()要求提供现场检查所需数据。
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- 4.【单选题】2017年12月，中国人民银行印发了（），要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（）要求提供现场检查所需数据。
- 5.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万
- 6.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。
- 7.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
- 8.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
- 9.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 10.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
