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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。


A、客户的身份、行为;
B、交易的资金来源;
C、交易的金额、频率;
D、交易的流向、性质。

发布时间:2023-08-26 10:26:46
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