对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。
A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
发布时间：2023-08-26 10:27:25
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- 1.对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。
- 2.根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 3.对本支行风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
- 4.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 5.对于已确定过风险等级的客户，金融机构应当根据风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
- 6.对于风险等级最高的客户的审核期限（ ）
- 7.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。
- 8.风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ）
- 9.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 10.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
