金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()

A、金融机构应按照我国有关部门要求,及时做好反洗钱监控名单更新工作。
B、金融机构应切实采取有效的技术手段,不断提高对跨境汇款业务交易监测的时
效性。
C、如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的
对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高
发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施,审查交易目的、
交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告。
D、金融机构应对照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
(银发[2008]391号)、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题
的通知》(银发[2010]48号)及《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工
作的通知》(银发[2012]199号)等反洗钱监管要求,审查本机构的反洗钱监测分
析流程及相关信息系统,发现问题的,应及时改正。