银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。
A、轮岗
B、对账
C、内审稽核
D、柜台禁止性行为
发布时间：2023-09-10 11:07:55
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- 1.银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生
- 2.银行保险机构应当按照（ ）开展案件风险防控工作。
- 3.银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，不包括：
- 4.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括：
- 5.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：
- 6.根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，将银监会案件防控的工作要求、防范操作风险13条等内容作为落实年度内部审计工作重点、制定内部审计计划的重要内容，确保年内完成将内部控制和案件风险作为重要审计项目的审计活动
- 7.根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，加强（）等高风险、易发风险环节的监督检查，遏制近期柜台类案件高发的局面
- 8.《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委派会计(授权经理)轮岗期限最长不超过年。
- 9.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有管理、领导责任的人员是指：
- 10.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有监督责任的人员是指：
