根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，加强（）等高风险、易发风险环节的监督检查，遏制近期柜台类案件高发的局面
A、银企对账
B、柜台人员业务操作
C、重要岗位管控
D、不相容岗位兼职
E、分层授权
发布时间：2023-09-10 11:07:55
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- 1.根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，加强（）等高风险、易发风险环节的监督检查，遏制近期柜台类案件高发的局面
- 2.根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，各银行机构应每半年正确正确公账户实施正确账。
- 3.根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，将银监会案件防控的工作要求、防范操作风险13条等内容作为落实年度内部审计工作重点、制定内部审计计划的重要内容，确保年内完成将内部控制和案件风险作为重要审计项目的审计活动
- 4.银行保险机构应当按照（ ）开展案件风险防控工作。
- 5.《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委派会计(授权经理)轮岗期限最长不超过年。
- 6.根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求，在办理柜台业务方面，不得存在以下行为：（）
- 7.银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生
- 8.企业应当对生产安全风险防控工作进行监督检查，生产安全风险防控工作（ ）安全生产绩效考核。
- 9.根据《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》规定，社会保险基金管理风险防控要坚持（ ）、经办、（ ）、监督四位一体，压实责任。
- 10.从（ ）等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。
