各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A、银保监会
B、属地银保监局
C、上一级银保监局
D、省级银保监局
发布时间：2023-08-24 10:22:29
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- 1.各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
- 2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 4.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 5.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
- 6.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 7.银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
- 8.银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 9.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 10.银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。
