大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:27:49
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- 1.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。
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- 3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
- 4.金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 5.金融机构应当设立的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）
- 6.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 7.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 8.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?(《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》)
- 9.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。
- 10.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
