根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保的
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总
额达到大额的
D、以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的
发布时间：2023-08-26 10:29:09
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- 1.根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
- 2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 5.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 6.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 7.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 9.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 10.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
