金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
A、应当
B、不得
C、可以
D、有选择性的
发布时间：2023-08-26 10:27:29
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- 1.金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 2.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 3.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。
- 4.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
- 5.金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。
- 6.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
- 7.金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
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- 9.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 10.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
