中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
A、可能被转移、隐藏的文件、资料
B、可能被篡改、毁损的文件、资料
C、可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
发布时间：2023-08-26 10:28:37
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- 1.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
- 2.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
- 3.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
- 4.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是
- 5.按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。
- 6.中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 7.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 8.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()措施进行反洗钱现场检查：
- 9.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
- 10.中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。
