商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
A、正常正常
B、不存在正常
C、不存在注吊销
D、正常注吊销
发布时间：2023-09-14 11:21:35
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- 1.商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
- 2.对公商户信息完整性100%，“完整性”是指商户(23+6)要素信息项均有值无缺失。
- 3.经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。
- 4.商户身份识别须严格落实()、()和()展业三原则，确保商户信息真实性、完整性、有效性。()
- 5.对私商户信息完整性100%，“完整性”是指商户(9+6)要素信息项均有值无缺失。
- 6.折扣商户包括_
- 7.应严格做好疑似风险商户的现场核实，对确认风险商户做好处置工作。
- 8.应落实商户支付受理终端序列号与()要素的关联信息完善及对应关系准确，商户辅助支付受理终端商户号与()要素的关联信息完善及对应关系准确。()
- 9.经反洗钱业务主管部门确认的，商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的，属于禁止发展商户。
- 10.对于未能履行荣誉商户责任与义务或产生有损荣誉的违规行为的商户，商场应根据情节严重程度对违规商户采取警告、约谈、取缔荣誉、处罚、停业整顿、终止合作等措施。
