《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
A、现金流量表
B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C、利润分配表
D、资产负债表
发布时间：2023-08-26 10:28:38
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- 1.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 2.金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
- 3.根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的（ ）以及其他财务会计、统计报表和资料。
- 4.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 5.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
- 6.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作。
- 7.中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
- 8.银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（ ）、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。
- 9.银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（ ）、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。
- 10.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
