金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
A、《金融机构反洗钱规定》;
B、《境内外汇账户管理规定》;
C、《商业银行法》;
D、《金融违法行为处罚办法》。
发布时间：2023-08-26 10:28:51
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相关试题
- 1.金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
- 2.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
- 3.经营者违反《反不正当竞争法》的规定从事不正当竞争，受到行政处罚的，由监督检查部门记入( )，并依照有关法律、行政法规的规定予以公示。
- 4.金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
- 5.【判断题】经营者违反《反不正当竞争法》规定从事不正当竞争,受到行政处罚的,由监督检查部门记入信用记录,并依照有关法律、行政法规的规定予以公示。
- 6.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
- 7.金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
- 8.《商业银行法》第八条规定，商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规的有关规定，不得损害国家利益、社会公共利益。（）
- 9.银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
- 10.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
