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案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-24 10:15:00
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1.
案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
2.
发生重大、恶性案件的,全国性银行业金融机构应当由()牵头组织开展具体案件问责工作
3.
银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、()、刑事调查或者发生其他重大风险事项时,应当及时向银行业监督管理机构报告。
4.
实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。
5.
()制度是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。
6.
案件风险排查中发现的疑点线索,可交由问题所在机构自行调查
7.
银行业金融机构自查发现案件的情形包括:()
8.
银行业金融机构按照银行业监管机构的部署,在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索,经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件,可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定
9.
强化矿山重大事故隐患专项排查整治。聚焦煤矿重大风险管控、重大灾害治理,全面开展重大事故隐患专项排查整治,对排查发现的重大事故隐患建立治理制度。
10.
强化矿山重大事故隐患专项排查整治。聚焦煤矿重大风险管控、重大灾害治理,全面开展重大事故隐患专项排查整治,对排查发现的重大事故隐患建立治理制度。(1分)
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