（）制度是排查洗钱风险，发现案件线索的重要途径。
A、重点可疑交易报告
B、大额交易报告
C、尽职调查报告
D、征信报告
发布时间：2024-04-18 11:26:13
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- 1.（）制度是排查洗钱风险，发现案件线索的重要途径。
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- 3.实践证明， 是有效发现案件线索的重要途径。
- 4.【单选题】实践证明，（）是有效发现案件线索的重要途径。
- 5.案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
- 6.反洗钱管理部门应当及时向董事会和股东大会报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略.政策.程序.风险评估制度.风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
- 7.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 8.FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。（）
- 9.57.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 10.FATF 关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
