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分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门,牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,并履行以下职责:()


A、拟订分公司反洗钱制度,并推动落实
B、组织开展反洗钱培训宣传,推进分公司反洗钱文化建设;
C、组织实施洗钱风险监测,识别、评估和报告洗钱风险,向管理层提出反洗钱有关的工作建议
D、拟订分公司反洗钱工作年度计划,协调推动分公司各有关部门反洗钱工作开展,指导和监督各机构做好反洗钱管理,对机构反洗钱工作开展情况开展检查
E、关注和提示有关反洗钱的信息动态和风险预警,保持与监管机关的日常工作联系,反馈相关建议和意见
F、总公司确定及分公司安排的其他反洗钱工作

发布时间:2023-08-26 10:27:23
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