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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()


A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

发布时间:2024-08-24 10:35:13
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