反洗钱调查是指()。
A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B、人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融
D、人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为
发布时间:2024-05-18 10:28:24
A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B、人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融
D、人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为