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反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()


A、修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
B、确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C、审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D、删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

发布时间:2024-07-07 18:19:20
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