银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
发布时间：2024-06-30 19:01:47
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- 1.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
- 2.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括、（）
- 3.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）
- 4.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（ ）
- 5.47.金融机构在与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（ ）
- 6.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，（ ）。
- 7.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在（）方面的职责.
- 8.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
- 9.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
- 10.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（ ）。
