中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
A、金融机构的工作人员
B、企业工作人员
C、可疑
D、大额
发布时间：2023-08-26 10:29:43
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- 1.中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 2.()调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 3.《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。
- 4.【多选题】下列哪些情况下，金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查（）。
- 5.反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
- 6.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
- 7.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 8.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 9.《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 10.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
